NUESTROS SERVICIOS
IMPLEMENTACIÓN
Implementación de Sistemas de Prevención de Riesgos Asociados al Lavado de Activos, SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial PTEE, Auditoría Forense, Informes de Debida Diligencia de Conocimiento DDC de Contrapartes.
DIAGNÓSTICO
Hallazgos y recomendaciones para Sistemas de Prevención de Riesgos Asociados al Lavado de Activos, SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial PTEE.
DDC
Informes de Debida Diligencia de Conocimiento DDC de Contrapartes (proveedores, clientes, empleados, inversionistas y otros), incluye Check List y soporte documental.
CAPACITACIÓN
Presencial y virtual, en prevención y detección LA/FT/FPADM y PTEE, temas asociados a la prevención de delitos financieros y cultura de prevención empresarial.
TERCERIZACIÓN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Acompañamiento a las funciones del Oficial de Cumplimiento, análisis de operaciones inusuales y sospechosas de cumplimiento normativo, análisis de casos de corrupción y soborno.
MEDICIÓN DE CLIMA ÉTICO
Práctica obligatoria para las empresas que enfrentan el reto de buscar climas éticos, que promuevan la coherencia entre lo que dicen ser y hacer y lo que efectivamente son y hacen.
AUDITORIA FORENSE Y PERITO FORENSE
Mediante el uso de técnicas avanzadas de investigación, integradas con la contabilidad, habilidades financieras y de negocio, con el propósito de entregar información y opiniones, para presentar ante autoridades judiciales competentes.
INTELIGENCIA ESTRÁTEGICA EMPRESARIAL
Mediante el avance tecnológico se recopila, integra y analiza información como un respaldo para los empresarios y ejecutivos que ayuda en la toma de decisiones, con el menor grado de incertidumbre.
OTROS SERVICIOS
Segmentación y Matrices por Factores de Riesgos, manuales, formatos DDC y otros documentos soporte.
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