¿QUIENES SOMOS?
FN WARRANTY
Es una firma que cuenta con profesionales expertos en gestión de riesgos asociados a delitos financieros – LA/FT/FPADM, cumplimiento normativo, desarrollo de inteligencia estratégica empresarial, análisis integral de información apoyada en procesos tecnológicos, para recopilar, integrar y analizar información con el propósito de mitigar la incertidumbre y los riesgos, con el fin de respaldar la toma de importantes decisiones de negocio para los empresarios del sector real de la economía, ejecutivos, gerentes y oficiales de cumplimiento.
Cuenta con un equipo de consultores expertos en administración y gestión de riesgos, análisis de operaciones sospechosas o con recursos de procedencia ilícita, inteligencia estratégica y cumplimiento normativo, para la prevención de delitos financieros, lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno trasnacional, implementando técnicas de auditoría forense y lucha contra la corrupción pública y privada.
NUESTROS SERVICIOS
IMPLEMENTACIÓN
DIAGNÓSTICO
DDC
CAPACITACIÓN
TERCERIZACIÓN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
MEDICIÓN DE CLIMA ÉTICO
Práctica obligatoria para las empresas que enfrentan el reto de buscar climas éticos, que promuevan la coherencia entre lo que dicen ser y hacer y lo que efectivamente son y hacen.
AUDITORIA FORENSE Y PERITO FORENSE
INTELIGENCIA ESTRÁTEGICA EMPRESARIAL
OTROS SERVICIOS
¿QUIÉN ES?
FERNANDO NIÑO
FN WARRANTY, es liderada por Fernando Niño Niño, experto consultor internacional con más de 20 años de experiencia en prevención de LA/FT/FPADM, Anticorrupción, Ética Empresarial, Auditoría Forense, elaboración de Informes de Inteligencia Financiera, Debida Diligencia de Conocimiento DDC de contrapartes para la toma acertada de decisiones, además, es un reconocido conferencista nacional e internacional.
Economista de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Gerencia de Marketing de la Escuela de Administración de Negocios EAN de Bogotá D.C., MBA del Centro de Estudios Financiero CEF, de Barcelona – España.
Miembro Honorario de la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos ASPLDE de México. Fue director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Subdirector de Operaciones, Subdirector Estratégico y Analista de Inteligencia, representó a Colombia oficialmente en varios eventos internacionales.
ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
representado enla confianza que cada uno de ellos ha tenido en
nuestra firma.
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