LA REPUTACIÓN CORPORATIVA DEPENDE DE SU PROTECCIÓN ANTE TODO TIPO DE RIESGO Y AMENAZA.

Somos una empresa que se dedica a desarrollar inteligencia estratégica corporativa, mediante el análisis integral de información, apoyada en procesos tecnológicos, para recopilar, integrar y analizar información con el propósito de mitigar la incertidumbre y respaldar la toma de importantes decisiones de negocio para los empresarios del sector real de la economía, ejecutivos, gerentes y oficiales de cumplimiento.

Contamos con un equipo de consultores expertos en administración y gestión de riesgos asociados a delitos financieros, corrupción pública y privada, inteligencia estratégica y cumplimiento normativo, para la prevención del lavado de activos, operaciones con procedencia ilícita y el financiamiento del terrorismo, LA/FT/FPADM, utilizando avanzadas técnicas de auditoría forense y herramientas tecnológicas.

Fernando Niño N.

director ejecutivo

F N w a r r a n t y  es liderada por Fernando Niño Niño, experto consultor internacional en prevención de LA/FT/FPADM y reconocido conferencista internacional.

Economista de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Gerencia de Marketing de la E.A.N., cuenta con un MBA del C.E.F. en Barcelona – España. Socio por más de 10 años de la unidad de negocios de Auditoría Forense, Prevención de Lavado de Activos y Anti Fraude de Baker Tilly en Colombia. Miembro del Grupo de Expertos de GovRisk. Consultor externo del BID. Miembro honorario de ASPLDE – México. Fue director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Subdirector de Operaciones, Subdirector Estratégico y Analista de Inteligencia, represento a Colombia oficialmente en varios eventos internacionales.

Desde hace varios años es un frecuente orador en congresos, seminarios y webinars relacionados con la prevención de LA/FT/FPADM, en varios países de América Latina y es docente universitario.

Fernando Niño N.

director ejecutivo

Nuestros Servicios

Implementación

A través de la plataforma BeProX Cloud, software Risk - Compliance diseñado para implementar SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT.

Diagnostico

Hallazgos y recomendaciones SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT.

DDC

Debida Diligencia de Conocimiento DDC de contrapartes (proveedores, clientes, empleados, otros), incluye Check list e informe.

CAPACITACIÓN

Presencial y virtual, en prevención y detección LA/FT/FPADM

ACOMPAÑAMIENTO

A las funciones del Oficial de Cumplimiento.

Auditoria FORENSE y perito forense

Mediante el uso de técnicas avanzadas de investigación, integradas con la contabilidad, habilidades financieras y de negocio, con el propósito de entregar información y opiniones, para presentar ante autoridades judiciales competentes.

iNTELIGENCIA ESTRÁTEGICA EMPRESARIAL

Mediante el avance tecnológico se recopila, integra y analiza información como un respaldo para los empresarios y ejecutivos que ayuda en la toma de decisiones, con el menor grado de incertidumbre.

Implementación

A través de la plataforma BeProX Cloud, software Risk - Compliance diseñado para implementar SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT.

Diagnostico

Hallazgos y recomendaciones SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT.

DDC

Debida Diligencia de Conocimiento DDC de contrapartes (proveedores, clientes, empleados, otros), incluye Check list e informe.

CAPACITACIÓN

Presencial y virtual, en prevención y detección LA/FT/FPADM

ACOMPAÑAMIENTO

A las funciones del Oficial de Cumplimiento.

Auditoria FORENSE y perito forense

Mediante el uso de técnicas avanzadas de investigación, integradas con la contabilidad, habilidades financieras y de negocio, con el propósito de entregar información y opiniones, para presentar ante autoridades judiciales competentes.

iNTELIGENCIA ESTRÁTEGICA EMPRESARIAL

Mediante el avance tecnológico se recopila, integra y analiza información como un respaldo para los empresarios y ejecutivos que ayuda en la toma de decisiones, con el menor grado de incertidumbre.

“Si puedo preservar mi reputación, será suficiente riqueza” – Plauto.

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