FN warranty

¿QUIENES SOMOS?

Es una firma que cuenta con profesionales expertos en gestión de riesgos asociados a delitos financieros – LA/FT/FPADM, cumplimiento normativo, desarrollo de inteligencia estratégica empresarial, análisis integral de información apoyada en procesos tecnológicos, para recopilar, integrar y analizar información con el propósito de mitigar la incertidumbre y los riesgos, con el fin de respaldar la toma de importantes decisiones de negocio para los empresarios del sector real de la economía, ejecutivos, gerentes y oficiales de cumplimiento.

Cuenta con un equipo de consultores expertos en administración y gestión de riesgos, análisis de operaciones sospechosas o con recursos de procedencia ilícita, inteligencia estratégica y cumplimiento normativo, para la prevención de delitos financieros, lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno trasnacional, implementando técnicas de auditoría forense y lucha contra la corrupción pública y privada.

IMPLEMENTACIÓN

Implementación de Sistemas de Prevención de Riesgos Asociados al Lavado de Activos, SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial PTEE, Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude SICOF, Auditoria Forense, Informes de Debida Diligencia de Conocimiento DDC de Contrapartes.

DIAGNÓSTICO

Hallazgos y recomendaciones para Sistemas de Prevención de Riesgos Asociados al Lavado de Activos, SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, Programas de Transparencia y Ética Empresarial PTEE,Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude SICOF.

DDC

Informes de Debida Diligencia de Conocimiento DDC de Contrapartes (proveedores, clientes, empleados, inversionistas y otros), incluye Check List y soporte documental.

CAPACITACIÓN

Presencial y virtual, en prevención y detección LA/FT/FPADM y PTEE, SICOF, temas asociados a la prevención de delitos financieros y cultura de prevención empresarial.

TERCERIZACIÓN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Acompañamiento a las funciones del Oficial de Cumplimiento, análisis de operaciones inusuales y sospechosas de cumplimiento normativo, análisis de casos de corrupción y soborno.

MEDICIÓN DE CLIMA ÉTICO

Práctica obligatoria para las empresas que enfrentan el reto de buscar climas éticos, que promuevan la coherencia entre lo que dicen ser y hacer y lo que efectivamente son y hacen.

AUDITORIA FORENSE Y PERITO FORENSE

Mediante el uso de técnicas avanzadas de investigación, integradas con la contabilidad, habilidades financieras y de negocio, con el propósito de entregar información y opiniones, para presentar ante autoridades judiciales competentes, cómo la Fiscalía General de la Nación.

INTELIGENCIA ESTRÁTEGICA EMPRESARIAL

Mediante el avance tecnológico se recopila, integra y analiza información como un respaldo para los empresarios y ejecutivos que ayuda en la toma de decisiones, con el menor grado de incertidumbre.

OTROS SERVICIOS

Segmentación y Matrices por Factores de Riesgos, manuales, formatos DDC y otros documentos soporte.

¿QUIÉN ES?

FERNANDO NIÑO

FN WARRANTY, es liderada por Fernando Niño Niño, experto consultor internacional con más de 20 años de experiencia en prevención de LA/FT/FPADM, Anticorrupción, Ética Empresarial, Auditoría Forense, elaboración de Informes de Inteligencia Financiera, Debida Diligencia de Conocimiento DDC de contrapartes para la toma acertada de decisiones, además, es un reconocido conferencista nacional e internacional.

Economista de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Gerencia de Marketing de la Escuela de Administración de Negocios EAN de Bogotá D.C., MBA del Centro de Estudios Financiero CEF, de Barcelona – España.

Miembro Honorario de la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos ASPLDE de México. Fue director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Subdirector de Operaciones, Subdirector Estratégico y Analista de Inteligencia, representó a Colombia oficialmente en varios eventos internacionales.