¿QUIENES SOMOS?
FN WARRANTY
Es una firma que cuenta con profesionales expertos en gestión de riesgos asociados a delitos financieros – LA/FT/FPADM, cumplimiento normativo, desarrollo de inteligencia estratégica empresarial, análisis integral de información apoyada en procesos tecnológicos, para recopilar, integrar y analizar información con el propósito de mitigar la incertidumbre y los riesgos, con el fin de respaldar la toma de importantes decisiones de negocio para los empresarios del sector real de la economía, ejecutivos, gerentes y oficiales de cumplimiento.
Cuenta con un equipo de consultores expertos en administración y gestión de riesgos, análisis de operaciones sospechosas o con recursos de procedencia ilícita, inteligencia estratégica y cumplimiento normativo, para la prevención de delitos financieros, lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno trasnacional, implementando técnicas de auditoría forense y lucha contra la corrupción pública y privada.
NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
¿QUIÉN ES?
FERNANDO NIÑO
FN WARRANTY, es liderada por Fernando Niño Niño, experto consultor internacional con más de 20 años de experiencia en prevención de LA/FT/FPADM, Anticorrupción, Ética Empresarial, Auditoría Forense, elaboración de Informes de Inteligencia Financiera, Debida Diligencia de Conocimiento DDC de contrapartes para la toma acertada de decisiones, además, es un reconocido conferencista nacional e internacional.
Ha implementado SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT, PTEE, en múltiples sectores y actividades en Colombia y varios países de América Latina. Actualmente es Asesor externo en LA/FT/FPADM en varias empresas a nivel nacional.
Economista de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Gerencia de Marketing de la Escuela de Administración de Negocios EAN de Bogotá D.C., MBA del Centro de Estudios Financiero CEF, de Barcelona – España.
Socio por más de 11 años de la Unidad de Negocios de Auditoría Forense, Prevención de Lavado de Activos y Anti Fraude de Baker Tilly en Colombia. Miembro del Grupo de Expertos de GovRisk, Consultor externo del BID, Instructor de la Embajada de EEUU en México Departamento de Justicia – Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación (DOJ/OPDAT), esta dependencia del Departamento de Justicia tiene como misión asistir a fiscales y personal judicial fuera de los EE.UU. a desarrollar y sostener instituciones efectivas de justicia criminal.
Miembro Honorario de la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos ASPLDE de México. Fue director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, Subdirector de Operaciones, Subdirector Estratégico y Analista de Inteligencia, representó a Colombia oficialmente en varios eventos internacionale
¿QUIÉN ES?
DANIEL RODRÍGUEZ
FN WARRANTY – Consultor. Diagnóstico e Implementación SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE, Auditoria Forense, Debida Diligencia de Conocimiento de contrapartes (proveedores, clientes, otros), relacionado con la prevención y detección de operaciones LA/FT/FPADM – C/ST y sus delitos fuente.
Oficial de Cumplimiento en Eterna S.A., TECHINT, GTS Colombia y El Templo de la Moda.
Oficial de Cumplimiento y Director de Riesgo Operativo en Fundación delamujer S.A.S.
Profesional Especializado en la Subdirección de Análisis de Operaciones en Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF.
Profesional de la Oficina de Ética y Cumplimiento en Ecopetrol S.A.
Profesional del área de Planeación y Gestión de Riesgos en FONADE.
Coordinador en Riesgos en Banco Finandina S.A.
Analista de Riesgo Operacional en Fiduciaria Bogotá S.A.
Experto en Prevención de LA/FT y en Gestión de Riesgos.
Docente universitario en la Universidad Pontificia Bolivariana – Seccional Bucaramanga.
¿QUIÉN ES?
ANDRÉS MORENO
Consultor y conferencista internacional experto en el manejo de temas de prevención y detección de operaciones LA/FT/FPADM – C/ST y sus delitos fuente.
Experto en el diseño y aplicación de programas de entrenamiento para los diferentes actores del sistema ALA/CFT/FPADM, nacional e internacional.
Consultor internacional experto antilavado – FIIAPP (Agencia de Cooperación Española). Capítulo Bolivia 2022 -2023
Subdirector, asesor y analista de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia – UIAF Colombia.
Docente Universidad EAN Diplomado “La Administración y Gestión de Riesgos Financieros (SARL-SARC-SARM) y No Financieros (SARLAFT-SARO)” en los temas de Contexto Nacional e Internacional de LA/FT y calidad de información ROS a reportar a las autoridades.
Expositor en el Ciclo de Talleres de Investigación Simulada en Financiamiento del Terrorismo y Delitos Graves Conexos organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Ponente y colaborador en el diseño del Ciclo de Talleres de Inteligencia Criminal organizado por el International Criminal Investigation and Training Program – ICITAP del Departamento de Justicia de los Estados Unidos
Otorgamiento de la Medalla de la Dirección de Inteligencia Policial “Teniente Coronel Javier Antonio Uribe Uribe” – Policía Nacional de Colombia. Resolución 01768 del 18 de abril de 2018 en reconocimiento al trabajo y colaboración en el desarrollo y materialización de importantes logros y aportes al cumplimiento de la misión de la Dirección.
¿QUIÉN ES?
ANDRÉS R. AVELLANEDA
FN WARRANTY – Consultor. Diagnóstico e Implementación SIPLAFT, SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE, Debida Diligencia de Conocimiento de contrapartes (proveedores, clientes, otros), relacionado con la prevención y detección de operaciones LA/FT/FPADM – C/ST y sus delitos fuente.
Profesional en derecho certificado en SARLAFT y COMPLIANCE en la Universidad de la Sabana.
Auditor Interno en ISO/IEC27001:2022 COMPETENCIA ESPECÍFICA EN CONTINUIDAD DENEGOCIO EN EL MARCO DE SARLAFT en la Universidad de la Sabana.
Profesional Especializado en gestión pública y en instituciones administrativas – Universidad de los Andes.
Experto en Gobierno Corporativo, responsabilidad empresarial, prevención de LA/FT y en Gestión de Riesgos.
Profesional Sénior de la Secretaría General de la en la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.
Coordinador de la Secretaría General en el Banco Agrario de Colombia S.A.
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