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- Con esta ley se adoptan medidas adicionales en materia de prevención de riesgos de corrupción.
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- Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM 2021.
- Elementos y etapas del SAGRILAFT.
- Reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF.
- Papel de la Revisoría Fiscal en la lucha contra el Soborno Transnacional, el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
- Pedagogía LA/FT/FPADM.
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- Ranking de edición pública.
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Metodología.
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